Εξονυχιστικοί Ελεγχοι σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη ανω των 50.000 ευρω.

Η Γενική Γραμματεια Δημοσίων Εσοδων έχει προγραμματίσει για το ετος 2016 ελέγχους σε αριθμό 13.527 φορολογουμένων, οι οποιοι εχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 19,6 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
Οι φορολογουμενοι αυτοί θα βρεθουν αντιμετωποι και με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στο 11μηνο Ιανουαρίου ­– Νοεμβρίου 2015 υποβλήθηκαν προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 13.527 αναφορές για υποθέσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Τα ποσά που σχετίζονται με τις αναφορές αυτές ανέρχονται σε 19,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 6 δισ. ευρώ περίπου σχετίζονται με υποθέσεις που αναφέρθηκαν το Φεβρουάριο 2015.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά που οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.
 
​